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自贸区公司千万元损失追回来了!近万张发票中理出犯罪线索

来源:新民晚报???? 记者:杨洁???? 作者:杨洁???? 编辑:张家愉???? 2019-08-27 09:14 | |

“太感谢你们了!”上周四,欧洲某应用材料知名企业相关负责人将一面锦旗送到了上海市公安局,连声道谢。原来,市公安局自贸区分局近日破获一起财务侵占案,将7名犯罪嫌疑人一网打尽,为该公司追回一千余万元财产损失。

图说: 自贸区分局民警积极服务企业。 受访者供图

不合理付款发票中藏匿 过账公司

2018年1月,该公司派员到自贸区分局报案称,其下属自贸区分公司总经理孙某伙同其他员工勾结公司外部人员,利用职务便利虚构不存在的服务关系,非法侵占公司资金上千万元。民警随即立案侦查。

自贸区分局刑侦支队支队长孙晓宇介绍,当时案件掌握信息较少,涉案资金数额不清,犯罪嫌疑人孙某在案发前已辞职离开上海,去向不明,其余几名犯罪嫌疑人也分散在全国各地。为了掩盖犯罪事实,身为企业高管的孙某故意将犯罪资金混淆在真实业务资金往来之中,而这些过账公司多在外省市,甄别难度很大。不仅如此,他们最终套取资金使用的账户,均为借用的他人账户。以上种种,为案件侦破带来较大难度。

侦查员没有放弃。“我们从报案公司的银行账户入手,逐层筛选出与其有资金往来的公司,同时从公司提供的付款发票入手,再对照销售合同逐一分析,最终找出了其中不合理的付款发票。”孙晓宇说,在时间跨度5年的近万张发票中,侦查员们梳理着线索,不放过一丝可疑之处。

隐匿犯罪的“画皮”终于被撕裂:通过信息筛选,最终十几家公司被确定为问题过账公司。锁定公司后,犯罪嫌疑人及其作案手法也随之浮出水面。自贸区分局会同市公安局经侦总队将7名犯罪嫌疑人一举抓获。

图说:民警走访企业了解情况。受访者供图

筑造风险管控的安全“结界”

既要放得开,也要管得住。上海自贸区在投资、贸易、金融等领域先行先试,取得了一系列成果。大胆创新的背后,离不开自贸区分局为之筑造的安全“结界”。

近3年来,自贸区分局共破获信用证诈骗、合同诈骗、侵犯商业秘密、职务侵占、骗取国家退税等各类经济犯罪案件45起,打击处理违法犯罪人员近百人,直接挽回经济损失约4.8亿元。

风险管控也是自贸区分局的工作重点,预警工作要跨前服务。为此,自贸区分局实施“一案一预警”,侦查破案的同时,研究漏洞不足、研提防范建议,并采取网上网下双通道,通过“警企在线”平台主动向金融机构、行业协会、银行、企业等经济主体发布预警信息,防止类似案件再发。至今,该平台已同步推送预警信息及风险防控建议80余条,消除经济管理漏洞或行业监管盲点200余处。

在服务企业方面,自贸区分局率先建立了全国第一个外国人证件业务“单一窗口”,对居留许可、就业证、专家证实施“一窗式”受理、一并予以发证的办理新模式,服务更全、融合更多、效率更高。截至目前,“单一窗口”共受理外国人证件业务1700余起。同时,分局建立了全市首个24小时港澳台自助签注服务室。

“切实营造上海自贸试验区良好营商环境,全力服务保障区内投资企业的合法权益,是我们的职责所在,也是我们的不懈追求。”张威说。

新民晚报记者 杨洁

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